腾讯智能反洗钱系统守护金融安全

2018-05-25 10:30:45来源:海外网
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腾讯开发智能系统 “立体监控+生态联防”助力反洗钱

腾讯财付通反洗钱中心高级总监周治明在论坛上分享了“智能反洗钱助力打造欧亚金融安全共同体”的主题演讲。周治明认为,反洗钱工作目前面临着科技发展带来的三重挑战:自助金融服务快速扩展,加大了用户身份识别难度;网络支付业务普及,增大追踪交易难度;多重账户交易复杂,掩盖了交易真实目的。

围绕反洗钱面临的三大挑战,腾讯打造了一套智能反洗钱系统,在满足合规的前提下,结合移动支付业务的特点,充分利用大数据和AI来核实用户真实身份、追踪交易路径、识别交易风险,实现智能反洗钱。在此基础上,腾讯还提出了“立体监控+生态联防”的概念。“立体监控是指充分整合内部安全情报,比如腾讯内部的手机管家、电脑管家、微信、QQ平台等,先在内部做到打通共享。而生态联防是希望更多借助腾讯外部的力量,通过合作来更好更快地识别洗钱风险,共同打击金融违法犯罪活动。”周治明表示。

腾讯一直致力于金融安全,此前已经与公安联动成立“反欺诈联盟”、通过自行研发的大数据监控平台帮助监管预知风险、发布《资金盘白皮书》等。未来,腾讯将继续深化和同行、监管、公安、银行的合作,进一步发挥科技力量,助力遏制金融犯罪、削弱洗钱行为带来的金融威胁,维护国家金融安全。

责编:季冉冉

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